הורשע בעבירות מס במאות מיליונים – ונשלח ל-7.5 שנים בכלא
ענישה מקלה למרשנו שהורשע בהקמת 15 חברות קש וסיוע למכירת אלפי חשבוניות פיקטיביות שיצרו חור של 100 מיליון שקל בקופת המדינה. (כתבה נוספת בנושא) המשך קריאה..
פוסטים
בעל צ'יינג' מנתניה נאשם בהלבנת הון עבור רשת העוקץ הצרפתי
אישום נגד בעל צ'יינג' מנתניה שהלבין הון עבור רשת העוקץ הצרפתי. התיק הסתיים ללא עונש מאסר ובחילוט כספי נמוך. המשך קריאה..
יהוד בחירות 2018 – שובו של המתמודד ששמו נוקה
נסגר תיק החקירה נגד מרשנו, מי שהיה יושב ראש המועצה הדתית, וכעת הכריז כי הוא מתמודד לחברות במועצת העיר יהוד מטעם ש"ס: "ניסו לתפור לי תיק, עם מכירת הקברים, הכל שטויות, שמי נקי ואני חוזר לפוליטיקה. יש הרבה מה לעשות במועצה הדתית". המשך קריאה..
הפרקליטות איחרה, התפוסים שוחררו
שופטת בירושלים סירבה להאריך החזקת רכוש במיליוני שקלים שנתפס לקבלן החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ב-40 מיליון שקל, עקב איחור המדינה בהגשת הבקשה * השופטת: "הפרקליטות עשתה דין לעצמה"
נדחה הערר נגד שחרור הרב מרדכי הלפרין מהאגודה בהר מירון
בית המשפט המחוזי בנצרת דחה ערר שהגישה המשטרה על שחרורו של מרשנו, יו"ר אגודה שיתופית שנעצר בחודש שעבר בחשד לעבירות שוחד וזיוף, מרמה והלבנת הון בהיקף מיליונים. המשך קריאה..
קנס של מיליון ש' למפיץ חשבוניות פיקטיביות בסך מיליארד ש'
הורשע בעבירות מס במאות מיליונים – ונשלח ל-7.5 שנים בכלא (כתבה נוספת בנושא)
7.5 שנות מאסר למנהל רשת להפצת חשבוניות פיקטיביות במיליארד שקל
ענישה מקלה למרשנו שהורשע בהקמת 15 חברות קש וסיוע למכירת אלפי חשבוניות פיקטיביות שיצרו חור של 100 מיליון שקל בקופת המדינה.
חברת נסיעות לאומן נפלה קורבן לתרגיל עוקץ
בתיק עבירות כלכליות ייצגנו חברת נסיעות שהואשמה בהונאת ענק של כרטיסי טיסה לאומן, מרמה והלבנת הון.
עבודות שירות ומיליון שקל קנס לאחים שרימו את משרד הביטחון
ענישה מקלה למרשנו, בניו של נכה צה"ל המשותק בארבע גפיו, שנשפטו על קבלת שכר מהמדינה במרמה עבור ליווי אביהם, כאשר בפועל הם העסיקו עובדים זרים ואת הפרשי השכר שלשלו לכיסיהם.