חוק איסור הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון נחקק בישראל בשנת 2,000 במטרה לתת לרשויות האכיפה כלים נוספים במאבק בפשיעה המאורגנת ובכדי למנוע יצירת רווח כספי ומקור למימון פעילות עבריינית חמורה. זאת כחלק מהצטרפותה של ישראל למאבק הבינלאומי בהלבנת הון.

חוק איסור הלבנת הון – היבטים עיקריים:

מניעה – חוק איסור הלבנת הון מטיל על בעלי תפקידים בסקטור הפיננסי (לרבות בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות ועוד), אחריות אקטיבית לביצוע תהליכי בקרה שוטפת ודיווח לרשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
זאת מתוך הנחה כי לגופים הפיננסיים יש את היכולת לחשוף כספים "מולבנים" העוברים דרכם.
ענישה – חוק איסור הלבנת הון מגדיר את הענישה על עבירות הלבנת ההון ,ענישה המתווספת לענישה על עבירת המקור שבעקבותיה הופקו רווחי ההון.
חילוט – בנוסף לענישה על ביצוע העבירה, חוק איסור הלבנת הון מאפשר לרשויות לחלט רכוש שמקורו בביצוע פשע, או במקרים בהם לא ניתן להעמיד לדין את העבריין.
שיתוף פעולה בין לאומי – חוק איסור הלבנת הון מתיר שיתוף פעולה והחלפת מידע עם יחידות מודיעין פיננסי ממדינות אחרות.

חוק איסור הלבנת הון – ייעוץ וייצוג משפטי במשרדנו

משרדנו צבר ניסיון רב בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתחום עבירות מס ועבירות הלבנת הון לכל אורך התהליך – הן בחקירות במשטרה והן בבית המשפט.
בין היתר ייצגנו, במשותף עם עו"ד תומר נוה, חלפן מטבעות אשר נאשם באי דיווח על הפקדות כספים.
התיק הסתיים ללא מאסר בפועל וחילוט כספי נמוך מאוד. לפרטים נוספים על התיק לחצו כאן.
עוד ייצגנו חברת נסיעות אשר הואשמה בהונאת ענק, מרמה והלבנת הון.
מרשנו טען כי נפל קורבן לתרגיל עוקץ ולשמחתנו בית המשפט שחררו לביתו. לקריאת פרטים נוספים על התיק לחצו כאן .

לקבלת ייעוץ משפטי דיסקרטי בנושא חוק איסור הלבנת הון
פנו אלינו עכשיו לטלפון .052-3307111